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币交拟货都在太坑骗局虚香港踩坑人易中资深这个支票韭菜

2025-09-21 20:01:02 [更新] 来源:链圈视角

最近听到一个让我特别痛心的案例:一个在币圈摸爬滚打5年的老手,居然在USDT交易中被骗走了5万枚!这事儿说来也挺讽刺的,我们这些老鸟平时总教育新入场的韭菜小心诈骗,结果自己反倒是栽了跟头。

骗子的"高明"手段

事情是这样的:这位朋友在某知名海外交易所挂单卖USDT,遇到个自称香港买家的家伙。对方声称只能用港币支付,要了个香港银行账号就把钱"转"过来了。朋友收到银行短信提醒后放松警惕,直接把币转了过去。没想到啊,这笔"到账"的钱第二天就被撤回了!

这让我想起去年上海华新派出所通报的一个案子。某公司老板收到18万外汇"转账凭证"后,爽快地帮"客户"支付了10万尾款,结果外汇款说撤就撤。你说气人不气人?

香港支票的这些坑你一定要知道

在香港金融体系里,支票支付有个特别容易让人误解的规则:入账≠到账!银行会发两条短信:

第一条:"钱已入账"——这只是个数字显示,钱根本没到碗里来;

第二条:24小时后"资金到账"——这时候才是真金白银。

最坑爹的是,在这24小时内,付款方随时可以撤销转账!就算不撤销,也可能因为账户没钱、签名不符等原因"跳票"。这不就是给骗子量身定制的诈骗工具吗?

最新骗局三大套路

现在的骗子可精着呢,他们把传统外贸骗术"创新性"地移植到了币圈:

1. 时间差骗术:先让你看到"入账",等你转币后火速撤资。我那个朋友就是这么中招的。

2. 空头支票:有些银行的追索期长达半年!不仅要还钱,还得倒贴手续费。

3. 差额诈骗:这个最恶心!故意多打钱让你退差价,等你退了才发现整个转账都是假的。

防骗指南:老韭菜的血泪经验

作为过来人,给大家几个实用建议:

1. 多长个心眼:币圈水太深,建议关注曼昆律所的公号,多看看诈骗案例分析。

2. 查清买家底细:看交易记录、评价,优先选择现金结算。如果用支票,必须等24小时资金真正到账!

3. 出事别慌:第一时间联系交易所冻结账户,保留证据报警。金额大的话,建议找专业律师协助。

说到这不得不提我们曼昆的孙钰杰律师,他在数字资产保护领域特别专业,处理过不少类似案件。有时候专业的事真得交给专业的人来做。

总之啊,在这个骗子比项目方还"敬业"的时代,咱们得多留个心眼。记住我的忠告:在币圈,信任就像USDT的锚定——说没就没!

(责任编辑:案例)

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