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惕这套路虚拟货币中的坑人三种交易警法律风险

2025-09-24 09:03:22 [访谈] 来源:链圈视角

最近在研读《人民法院报》的一篇专业文章时,我突然意识到一个问题:普通老百姓要理解这些法律术语简直比登天还难!作为经常处理虚拟货币案件的律师,我决定用大白话给大家讲讲其中的门道。

为什么虚拟货币交易特别容易踩雷?

记得去年办理的一个案子吗?老李在网上认识了个"美女",被骗了10万块钱。骗子拿到钱后,立刻找了个"虚拟货币中介"把钱洗得干干净净。这种案例现在比比皆是,虚拟货币的匿名性让它成了犯罪分子的"新宠"。

说实话,现在的诈骗手法越来越高科技了。以前骗子用银行卡转钱,现在都改用比特币、USDT这些虚拟货币了。这就好比过去小偷都是撬门溜锁,现在直接黑进你的手机钱包。2021年最高法等部门专门出台的《意见(二)》就提到了这个问题,但很多普通人根本看不懂那些法律条文。

三种常见陷阱,千万别往里跳

1. 合伙诈骗:从犯变主犯

去年我代理过一个案子特别典型。小王知道朋友要搞电信诈骗,不仅出谋划策,还帮忙用比特币洗钱。结果呢?诈骗罪!最高能判十年以上!记住啊,在受害人把钱转出之前参与,就是诈骗共犯。

2. 明知故犯:装糊涂也没用

有个客户跟我诉苦:"刘律师,我就是提供个交易平台,谁知道他们在诈骗啊!"但证据显示他明明知道对方在搞诈骗。这种"揣着明白装糊涂"的行为,照样要按诈骗罪论处。不过这里要打个补丁:法律界对这个认定标准还有争议。

3. 稀里糊涂帮忙:帮信罪等着你

最冤的是那些"半知半解"的。只知道对方在做违法的事,但不清楚具体在搞诈骗。这种情况一般定帮信罪,最高三年。就像我们律所最近接的案子,一个大学生兼职做USDT兑换,结果成了诈骗团伙的"洗钱工具"。

重点来了:如何判断是否犯罪?

举个生动例子:张三假扮美女骗了5万块,找李四换成比特币。这时候关键看两点:第一,钱转出来没?第二,李四什么时候参与的?就好比接力赛,诈骗是前几棒,洗钱是最后一棒。接棒时间决定罪名轻重。

说真的,这些案件的认定特别复杂。要考虑的因素太多了:行为人的职业背景、和诈骗分子的关系、获利情况等等。就像拼图一样,少一块都可能影响整个案情判断。

给普通人的忠告

最后说点掏心窝子的话:虚拟货币交易水太深!别以为只是简单的买卖,很可能不知不觉就踩了法律红线。特别是那些"高价收购USDT""帮忙兑换虚拟货币"的兼职广告,十个有九个是坑。

记住,天上不会掉馅饼。遇到可疑的交易,多问几个为什么。实在拿不准,花点咨询费找专业律师问问,总比事后追悔莫及强。法律不会因为"不懂"就网开一面,这个道理希望大家都能明白。

(责任编辑:指南)

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